1月17日，優(yōu)惠活動辦理大廳公司現(xiàn)場召開2025年度第一次、第二次股東會暨第五屆董事會第十一次會議。公司黨總支書記、董事長郭燚濤主持會議。各股東代表、董事及授權(quán)代表出席會議，公司監(jiān)事，副總經(jīng)理、總法律顧問（首席合規(guī)官）吳堅(jiān)及財(cái)務(wù)管理部、研究發(fā)展部相關(guān)同志列席會議。

按照議程，會議先后聽取并審議通過了優(yōu)惠活動辦理大廳公司關(guān)于《調(diào)整公司董事》《經(jīng)理層成員〈任期經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書（2024—2026年）》《聘任公司業(yè)務(wù)總監(jiān)并簽訂<崗位聘任協(xié)議（2024—2026年）〉及〈任期經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書（2024—2026年）》《聘請2024年度審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)》《修訂公司〈合規(guī)管理規(guī)定》《制定公司〈合規(guī)行為準(zhǔn)則》《國旭小貸公司解散并啟動清算注銷工作》等7項(xiàng)議案。經(jīng)表決，全體股東代表、董事一致同意本次會議全部議案。