7月30日，優(yōu)惠活動(dòng)辦理大廳公司現(xiàn)場(chǎng)召開2025年度第三次股東會(huì)暨第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議。公司黨總支書記、董事長(zhǎng)郭燚濤主持會(huì)議。各股東代表、董事、監(jiān)事出席會(huì)議，副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)（首席合規(guī)官）吳堅(jiān)及財(cái)務(wù)管理部、研究發(fā)展部相關(guān)同志列席會(huì)議。

按照議程，會(huì)議先后聽(tīng)取并審議通過(guò)了優(yōu)惠活動(dòng)辦理大廳公司關(guān)于《公司副總經(jīng)理免職及聘任總會(huì)計(jì)師相關(guān)事宜》《變更公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人》《經(jīng)理層成員2024年考核結(jié)果》《董事會(huì)聘任人員2024年度薪酬》《公司經(jīng)理層成員〈2025年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書》《北京國(guó)華文科融資擔(dān)保有限公司投資后評(píng)價(jià)報(bào)告》《公司〈2025年度投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)計(jì)劃》《公司〈2024年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告及2025年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》《2024年經(jīng)營(yíng)報(bào)告及2025年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》《2024年度決算報(bào)告》《2024年度利潤(rùn)分配》《2025年度預(yù)算報(bào)告》《聘請(qǐng)2025年度審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)》《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》等15項(xiàng)議案。經(jīng)表決，出席會(huì)議的全體股東代表、董事、監(jiān)事一致同意本次會(huì)議全部議案。