召開優(yōu)惠活動辦理大廳公司股東會暨董事會

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? ? 3月18日，優(yōu)惠活動辦理大廳公司召開2022年度第二次、第三次股東會暨第四屆董事會第十七次、第十八次會議。公司董事長郭燚濤主持會議，各股東代表、董事出席會議，公司監(jiān)事，總法律顧問、首席合規(guī)官吳堅及研究發(fā)展部相關(guān)同志列席會議。國家融擔(dān)基金作為優(yōu)惠活動辦理大廳公司股東首次參加公司股東會。

? ? 按照議程，會議先后聽取并審議通過了優(yōu)惠活動辦理大廳公司關(guān)于《修改公司章程》《調(diào)整公司第四屆董事會董事》《經(jīng)理層成員2021年度考核結(jié)果》等3項議案。

? ? 經(jīng)審議，全體股東、董事一致同意本次會議全部議案，同意在國家融擔(dān)基金對公司增資后，對公司《章程》中涉及公司注冊資本、股東出資、董事會構(gòu)成、全體股東表決事項等內(nèi)容進(jìn)行修改，同時在項目評審委員會主要職責(zé)中增加關(guān)于盡職免責(zé)相關(guān)條款。會議還審議通過了《經(jīng)理層成員2021年度考核結(jié)果》，同意調(diào)整公司董事等事項。