12月29日，優(yōu)惠活動辦理大廳公司現(xiàn)場召開2023年度第三次股東會暨第五屆董事會第七次會議。公司黨總支書記、董事長郭燚濤主持會議，各股東代表、董事、監(jiān)事及授權(quán)代表出席會議，公司副總經(jīng)理、總法律顧問、首席合規(guī)官吳堅(jiān)及財(cái)務(wù)管理部、人力資源部、綜合管理部、研究發(fā)展部相關(guān)同志列席會議。

按照議程，會議先后聽取并審議通過了優(yōu)惠活動辦理大廳公司關(guān)于《向房山區(qū)河北鎮(zhèn)政府捐贈物資》《調(diào)整公司2023年投資計(jì)劃》《公司“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃中期評估報(bào)告》《聘請2023年度審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)》《制定<資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提與財(cái)務(wù)核銷管理辦法>》《修訂<薪酬管理辦法><績效管理辦法>》《制定<固定資產(chǎn)投資管理規(guī)定>》《變更公司經(jīng)營范圍并修改章程》《豁免公司召開2023年度第三次股東會提前十五日通知義務(wù)》等9項(xiàng)議案。經(jīng)表決，全體股東代表、董事一致同意本次會議全部議案。